VERBALE

 Il giorno 12 novembre 2002, in Roma

 Le parti si sono incontrate in applicazione del punto 10 dell’accordo del 2 agosto 2002 per definire le linee guida dello Statuto del Fondo che sarà elaborato dal Consiglio del Fondo per essere poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea e della COVIP.

 Al riguardo si è convenuto quanto segue

·        prevedere un accorpamento degli elettorati attivi e passivi tra soci attivi e soci pensionati con conseguente armonizzazione delle attuali previsioni degli artt. 18 e 19 dello Statuto;

·        elevare il numero dei consiglieri da 10 a 12 a far tempo dal prossimo mandato;

·        procedere ad una nuova elezione da parte dell’assemblea in caso di cessazione dalla carica di un consigliere o di un sindaco di nomina elettiva per la sua sostituzione;

·        fornire nella norma statutaria un orientamento di massima sull’impiego delle risorse mirato alla salvaguardia della migliore redditività ferma sempre una valutazione sulla sicurezza degli investimenti che non devono perseguire intenti speculativi o finalità difformi allo scopo istituzionale del Fondo e comunque nel rispetto di principi di carattere etico (commercio di armi) e ambientale. Resta inteso che, secondo tempi e modalità di attuazione che verranno definiti dal Consiglio del Fondo, la gestione delle risorse verrà affidata dal Consiglio, con deliberazione presa con la maggioranza prevista dall’art. 23 co.8 dell’attuale Statuto, a più soggetti abilitati ai sensi dell’art. 6, comma 1° lettera a), b) e c), D. Lgs. 21.4.1993 n. 124, di cui uno appartenente al Gruppo BNL;

·        riformulare l’art. 64 secondo gli aggiornamenti intervenuti in materia di anticipazione del T.F.R.

 Per ciò che concerne l’attuazione del punto 1 dell’accordo 2 agosto 2002 relativamente all’ipotesi di opzione da parte dell’iscritto, all’atto del pensionamento, per la percezione della prestazione in forma di rendita, si conviene di rimettere al Consiglio del Fondo l’individuazione delle soluzioni idonee a salvaguardare il Fondo stesso dai rischi demografici e finanziari concernenti le prestazioni pensionistiche.

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 Inoltre le parti convengono che il Fondo solleverà, con apposita copertura assicurativa, i consiglieri e i sindaci da responsabilità civile per eventuali danni derivanti da irregolarità per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

 Copia del presente verbale sarà inoltrato a cura della Banca al Fondo Pensioni per le conseguenti determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

 le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle R.S.A.

FABI        FIBA/CISL        FISAC/CGIL        UIL C.A.      SINDIRETTIVO BNL       SINFUB